CENTIF-TG : Contre le Blanchiment et le Terrorisme

Placée sous la tutelle du Ministre chargé de l’Économie et des Finances, la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières du Togo est un service administratif doté d’une autonomie financière et d’un pouvoir de décision autonome sur les matières relevant de sa compétence.

La lutte contre la fraude et le blanchiment de capitaux repose sur une coordination efficace entre les autonomes sur les matières relevant de sa compétence.

La CENTIF-TG a pour mission de recueillir et de traiter le renseignement financier sur les circuits de blanchiment de capitaux. À ce titre, elle :

• Reçoit, analyse et traite les renseignements relatifs à l’origine des transactions ou à la nature des opérations faisant l’objet de déclarations de soupçons.

• Reçoit également toutes autres informations utiles provenant des Autorités de contrôle et des officiers de police judiciaire.

• Peut demander la communication d’informations détenues par les assujettis, ou toute personne physique ou morale, susceptibles d’enrichir les déclarations de soupçons.

• Effectue ou fait réaliser des études sur l’évolution des techniques utilisées pour le blanchiment ou le financement du terrorisme.

La CENTIF émet des avis sur la mise en œuvre de la politique de l’État en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Elle propose des réformes pour renforcer l’efficacité du dispositif national.

La CENTIF élabore des rapports trimestriels et un rapport annuel. Ces documents analysent l’évolution de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, évaluent les déclarations recueillies et sont soumis au Ministre chargé des Finances.

La CENTIF participe également à la politique d’évaluation mutuelle diligentée par les institutions financières internationales et les partenaires au développement.