ÉVALUATION DU TOGO PAR LE GIABA

Dans le cadre de l'évaluation mutuelle de son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le Togo a reçu, du 15 au 30 novembre 2010, une mission conduite par le Groupe Intergouvernemental d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique de l'Ouest (GIABA).

L'objectif de cette mission était d'apprécier la conformité aux recommandations du Groupe d'Action Financière (GAFI), l'organisme international qui établit les standards en la matière.

Le rapport produit à cette occasion a été adopté à la Plénière du GIABA tenue à Accra (Ghana) en mai 2011. Il établit que le Togo est noté :

• Non conforme (NC) pour 15 recommandations sur le blanchiment de capitaux et 3 recommandations spéciales sur le financement du terrorisme

• Partiellement conforme (PC) pour 20 recommandations relatives au blanchiment de capitaux et 6 recommandations spéciales portant sur le financement du terrorisme

• Largement conforme (LC) sur le blanchiment de capitaux pour 4 recommandations et non applicable (NA) pour une recommandation

Pour prendre en compte ces recommandations, le Togo produit chaque année un rapport sur les évolutions du pays en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Les rapports validés du Togo ainsi que des autres pays membres du GIABA sont disponibles sur le site web de ce dernier. Vous pouvez consulter la page officielle du GIABA pour accéder aux rapports et documents pertinents : https://www.giaba.org .